Materiale juridice despre Garda financiara (92)

Stiri In primele 5 luni ale anului 2010, GARDA FINANCIARA a confiscat bunuri in valoare de circa 65 de milioane lei
Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in perioada 1 ianuarie � 31 mai 2010, Garda Financiara a desfasurat 85.477 actiuni de control operativ si inopinat.

Data aparitiei: 09 Iunie 2010

Stiri Comisari in cadrul Garzii Financiare - Sectia Bucuresti - cercetati pentru luare de mita
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza acte de urmarire penala fata urmatorii inculpati:

Data aparitiei: 08 Iunie 2010

Stiri Aproape 2.000 pachete de tigari de contrabanda, confiscate de Garda Financiara Cluj
gentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca in urma unui control operativ si inopinat efectuat de catre comisarii sectiei Cluj a Garzii Financiare impreuna cu I.P.J. Cluj asupra mijloacelor de transport aflate in tranzit in apropierea orasului Dej, s-a depistat ca o autoutilitara inmatriculata in Italia transporta 1.990 pachete de tigarete, marfa nefiind insotita de documente legale si fiind ascunsa intr-un spatiu creat artizanal in cabina soferului.

Data aparitiei: 02 Iunie 2010

Stiri Garda Financiara a aplicat amenzi in suma totala de 335.000 lei comerciantilor de flori din Bucuresti
In ziua de 27 mai 2010, Garda Financiara a demarat o actiune de control inopinat privind operatorii economici cu activitate in domeniul comertului cu flori, fiind vizate toate pietele din Bucuresti.

Data aparitiei: 01 Iunie 2010

Stiri Complex de agrement achizitionat fictiv cu scopul rambursarii nejustificate de TVA
Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca in urma unui control operativ si inopinat efectuat prin sondaj de catre comisarii sectiei Arad ai Garzii Financiare s-a constatat ca un agent economic a inregistrat fictiv achizitii de imobile cu scopul de a solicita rambursare TVA.

Data aparitiei: 01 Iunie 2010

Stiri 3 firme tip-fantoma au prejudiciat statul cu 2.095.000 lei din comert ilicit cu cereale
Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca inspectorii fiscali din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice (D.G.F.P.) a judetului Constanta au identificat o societate comerciala care a achitat sume de bani cu titlu de venituri salariale, altele decat cele prevazute in statele de plata si in contractele individuale de munca inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Data aparitiei: 01 Iunie 2010

Stiri Comisari din cadrul Garzii Financiare Brasov cerecetati pentru luare de mita
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov - efectueaza acte de urmarire penala fata de pe inculpatii BARBUSOIU COSMIN si URSU GIGEL � comisari in cadrul Garzii Financiare Brasov, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.

Data aparitiei: 24 Mai 2010

Stiri Garda Financiara a confiscat in primele patru luni ale anului bunuri in valoare de 20,04 milioane de lei
Garda Financiara a confiscat in primele patru luni ale anului bunuri in valoare de 20,04 milioane de lei si 32,47 milioane de lei in numerar, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Data aparitiei: 18 Mai 2010

Stiri IGPR investigheaza activitati comerciale ilicite din domeniul transporturilor
Directia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in primul trimestru al anului 2010, a initiat un plan de actiune la nivel national pe linia prevenirii si combaterii activitatilor comerciale ilicite din domeniul transporturilor.

Data aparitiei: 10 Mai 2010

Stiri Comisar din cadrul Garzii Financiare Covasna trimis in judecata in stare de arest preventiv
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului PASCU COSMIN, comisar in cadrul Garzii Financiare Covasna, in prezent suspendat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

Data aparitiei: 07 Mai 2010

Stiri Comisar in cadrul Garzii Financiare cercetat pentru luare de mita, trafic de influenta si inselaciune
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov efectueaza cercetari penale fata de inculpatul PASCU COSMIN, comisar in cadrul Garzii Financiare Covasna, in prezent suspendat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

Data aparitiei: 26 Aprilie 2010

Legislatie Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Garzii Financiare
Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Garzii Financiare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 19/02/2010

Data aparitiei: 23 Februarie 2010

Stiri Proiect referitor la Consolidarea cadrului practic si legal din Romania in domeniul recuperarii bunurilor
In data de 8 februarie 2010, in Sala de Consiliu a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a avut loc reuniunea de deschidere a proiectului de infratire institutionala FT 2007/19343.07.01/IB/JH-23TL �Consolidarea cadrului practic si legal din Romania in domeniul recuperarii bunurilor�, implementat de Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Data aparitiei: 08 Februarie 2010

Stiri Rezultatele contralelor ANAF efectuate in perioada 18 � 24 ianuarie 2010
Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in perioada 18 � 24 ianuarie 2010, Garda Financiara a desfasurat 4.177 actiuni de control operativ si inopinat.

Data aparitiei: 28 Ianuarie 2010

Jurisprudenta Gresita incadrare juridica a faptei. Dezincriminarea infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata
Activitatea inculpatului de a inregistra cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale se circumscrie infractiunii prevazuta de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005), iar nu infractiunea prevazuta de art. 10 din Legea nr. 87/1994.

Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

Stiri Rezultatele controalelor ANAF in anul 2009
In 2009, organele de inspectie fiscala din cadrul structurilor teritoriale si centrale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, au efectuat 112.160 verificari la contribuabilii persoane fizice (29.150 actiuni) si juridice (83.010 actiuni), din care:

Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

Jurisprudenta Evaziune fiscala
Desi omisiunea inregistrarii vizeaza un numar de 3 documente fapta de a nu le inregistra pe acestea este constituita dintr-un singur act material, astfel incat nu se impunea retinerea dispozitiilor art. 41 alin. 2 Cod Penal referitoare la infractiunea continuata.

Data aparitiei: 13 Ianuarie 2010

Data aparitiei: